Menu
Školení BOZP a PO
Aplikace
Platforma LMSAplikace pro organizaci firemního vzdělávání.IntegracePropojení INSTRUCTORA s HR či ERP systémy.Čestná prohlášeníNEWModul pro ověřování zdravotní způsobilosti k práci.
Kurzy
Ceny
O nás
PoradenstvíO společnostiReferenceKontakt
FAQOdpovědi na časté dotazy při online školení BOZP a PO.Znalostní bázeInformace, postupy a best practice firemního vzdělávání.Help centrumPodrobné informace k LMS INSTRUCTOR na jednom místě.Informační servisAktuální informace o změnách v legislativě a oblasti BOZP.
Přihlásit se
+420 284 684 331
+420 284 684 331
Přihlásit se

Praní špinavých peněz (AML)

AML školení online podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb. pro banky, směnárny, realitní kanceláře, účetní a další povinné osoby. Opakuje se nejméně jednou za 12 měsíců.

Typ kurzu

A

Formát

SCORM

Certifikát

ANO

Test

ANO

Jazyk

Čeština

Angličtina

Nezávazně poptat

Obsah kurzu

Online kurz Praní špinavých peněz (AML) je určen k pravidelnému školení zaměstnanců a dalších osob podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kurz lze doplnit vlastními pravidly AML v rámci dané organizace.

Osnova kurzu

  • Nápověda
  • O kurzu
  • Úvod
  • Etapy praní špinavých peněz
  • Znaky podezřelých obchodů
  • Způsoby praní špinavých peněz
  • Právní úprava v ČR
  • Základní pojmy
  • Povinné osoby a jejich povinnosti
  • Identifikace klienta
  • Kontrola klienta
  • Vybrané způsoby identifikace a kontroly klienta
  • Uchovávání informací
  • Oznámení podezřelého obchodu
  • Systém vnitřních zásad
  • Hodnocení rizik
  • Další vybrané povinnosti povinných osob
  • Mlčenlivost
  • Přestupky
  • Závěr
Logo ABB složené ze čtyř černých čtverců s bílými linkami tvořícími písmena A, B a B
Allianz logo s nápisem a symbolem čtyř svislých čar v kruhu
Atlas Copco logo v černém a bílém designu s kurzívním písmem
Logo AVE složené ze tří šikmých obdélníků s bílými písmeny A, V a E.
Logo BestDrive s černým textem a obrysy automobilu
Logo řetězce Billa s černým textem na bílém pozadí
Kanadský lékařský symbol s černým javorovým listem a textem CANADIAN MEDICAL
Loga ČEZ - bílé písmeno E v černém čtverci
CNC logo s černým textem a malým čtvercem v pravém horním rohu
Logo banky Creditas s bílým symbolem na černém pozadí a názvem banky v černém textu
Logo Českého vysokého učení technického v Praze s lvem a textem ČVUT.
Logo společnosti Deloitte s černým textem a červenou tečkou
DHL logo se žlutým a červeným znakem a černými písmeny na bílém pozadí
Logotyp společnosti Direct s podtextem pojišťovna v černé barvě
Černé logo se třemi vlnitými tvary a letadlem uprostřed
ExxonMobil logo s bílým textem na černém pozadí
Logo EY s mottem „Building a better working world“.
Logo Global Assistance

4,9/ 5

hodnocení klientů

6 000+

firem používá Instructor

29 let

na českém trhu

1,4 mil.

školených zaměstnanců

16 mil.

certifikátů

Objevte všechny funkce a vyzkoušejte INSTRUCTORA

Vyplňte nám krátký poptávkový formulář a do druhého dne vám pošleme orientační nabídku.

Nezávazně poptat
Nástěnka aplikace INSTRUCTOR obklopená kartami kurzů Školení řidičů, Požární ochrana, BOZP a První pomoc

Volejte:

+420 284 684 331

Pište:

info@instructor.cz

Kurzy

Školení BOZP a POŠkolení řidičůŠkolení první pomociBOZP při home officeVýhodný balíček kurzů

Ostatní

LMS platformaPoradenstvíOnline kurzyCeníkIntegrace

Info

FAQZnalostní bázeHelp centrumO násKontakt

Více od Prevent

Prevent
Firemní lékař
Firemní kurzy
Edunio
Medbook
Pracovní úrazy
Akreditovaná vzdělávací institucePoskytovatel cloud computinguČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO/IEC 27001:2023
Informace o zpracování osobních údajů
Znalostní báze
Informační servis
Nastavení cookies

Copyright 2026 PREVENT s.r.o.